试题详情
- 单项选择题客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A、五
B、八
C、十
D、十五
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交
- 金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发
- 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪
- 以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是
- 个人存款账户包括（）存款账户、定期存款账
- 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营
- 金融机构及其工作人员应当对报告（）的情况
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人年
- 怎么解释洗钱行为的离析阶段？
- 北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控
- 按照国家法律的规定和中国人民银行的要求，
- 反洗钱专门机构指的是什么？
- 按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开
- 对新建立业务关系的客户，保险机构应根据风
- 金融行动特别工作组的秘书处设在（ ）
- 风险为本监管的主要方法有哪些？
- 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身
- 临时冻结不得超过多长时间？
- 遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原
- 被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给