试题详情
- 简答题挥霍浪费公司财产,用公款旅游或以考察、学习、培训等名义用公款旅游,情节较重的,给予()处分。
- 记过或记大过
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 存款人有下列情形之一的,可以在异地开立有
- 华夏银行通过建立、健全()内控体系,按照
- 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进
- 银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存
- 洗钱的过程一般有哪四个特征?
- 异地开立单位用户结算账户的,银行除根据不
- 《刑法修正案(六)》第一百九十一条规定,
- 美国们970年银行保密法》建立了什么制度
- 为不在我行开立账户的对公客户提供现金汇款
- 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融
- 华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于(
- 对当事人的诉前财产保全申请,人民法院必须
- 什么情况下可以开立一般存款账户?
- 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市
- 哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合
- 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的
- 《中华人民共和国反洗钱法》要求,金融机构
- 经办人员审核留存开户资料复印件后交营业室
- 反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反
- 金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中