试题详情
- 单项选择题华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。
A、总行
B、分行
C、总、分支行
D、支行
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立
- 恐怖融资界定始终遵循的原则是（）。
- 美国们970年银行保密法》建立了什么制度
- 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日
- 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下
- 下列有关大额交易报告要素说法正确的是（）
- 金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于
- 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，
- 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进
- 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于几人
- 银行以善意且符合规定和正常操作程序审查，
- 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公
- 下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行
- 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户
- 请说明核心资本的主要内容。
- 反洗钱非现场监管的内容有哪些？
- 客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办
- 下列属于大额交易的是（）
- 反洗钱调查过程中，查阅、复制措施的适用条
- 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度