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- 简答题反洗钱调查过程中，查阅、复制措施的适用条件有哪些？
- （1）调查可疑交易活动；（2）需要进一步核查的；（3）经中国人民银行或者其省级分支机构批准。
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- 根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求
- 根据人民银行报送大额和可疑交易数据的要求
- 金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地
- 当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
- 档案销毁时，应有（）负责现场监销。
- 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料