试题详情
多项选择题银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?（）

A、被列入联合国安理会制裁名单的实体

B、毒品贩卖活动猖獗的地区

C、FATF发布的反洗钱不合作国家和地区

D、高端客户

  • A,B,C

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题