试题详情
简答题简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。
  • 反洗钱调查中的临时冻结措施，不同于其他行政执法机关或司法机关的冻结措施。表现在以下两点：
    其一，期限不同。反洗钱调查中的冻结措施具有明显的临时性，其存续与否要视侦查机关的决定而定，本身不能超过48小时；而其他行政执法机关或司法机关的冻结措施期限较长，一般为6个月。
    其二，目的不同。中国人民银行在反洗钱调查中采用临时冻结措施，目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外，从而便于侦查机关或其他有权机关的正式冻结，而对所冻结的资金并无任何惩处目的；而其他行政执法机关或司法机关的冻结措施，除了便于行政执法和刑事侦查外，更重要的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚。

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题