试题详情
- 判断题《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度,包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易,以制止并查明各种形式的洗钱。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构客户对金融机构采取()有异议的,
- 中国人民银行执法人员在调查或进行检查时,
- 进行单位客户加强型尽职调查时,可电话验证
- 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性
- 在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权
- 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对
- 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银
- 免责条款是反洗钱交易报告制度的()组成部
- 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?(
- 客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项
- 履行客户身份识别义务时,应当向()和中国
- 金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、
- 国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控
- 报案与移送的区别是什么?
- ()下列哪一项不属于客户特性风险子项。
- 《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理
- 反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐
- 常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些?