试题详情
- 判断题金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 从融资主体划分，恐怖融资的表现形式分为哪
- 客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制
- 商业银行不得向关系人发放（）贷款。
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金
- 客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
- 当出现何种情形时，对商业银行的接管终止？
- 金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（
- 目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具
- 华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向
- 银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪
- 自然人客户的“身份基本信息”包括哪些？
- 在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名
- 以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（
- 中国人民银行反洗钱的主要职责是什么？
- 人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权
- 要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 银监会目前有（）家省级派出机构，（）家地
- 下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行
- 银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的