试题详情
单项选择题在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。

A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息

B、应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称

C、应要求境外机构补充汇款人账号

D、应要求境外机构补充汇款人住所

  • A

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题