试题详情
- 单项选择题开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（）。
A、拟开立账户的对公客户
B、法定代表人
C、开户经办人
D、经营部门负责人
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 居民委员会、村民委员会、社区委员会，开立
- 《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方
- 中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场
- 专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组
- 因企业执照无效但仍使用账户导致的问题，由
- 金融机构（）、集团总部应对客户身份识别、
- 人民检察院、人民法院要求协助查询的，应出
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 行政机关实施行政许可，不得向申请人提出什
- 保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱
- 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体
- 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括
- 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、
- 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确
- 反洗钱集中作业模式是一种（）的运作模式，
- 在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（
- 金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业
- 银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位