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多项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些交易或行为一旦发生，就必须作为可疑交易进行报告（）

A、居民自然人银行账户频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票

B、非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票代初或者频繁定购、兑现大量旅行支票、汇票

C、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的转划和结汇均由一人或者少数人操作

D、自然人银行账户频繁进行现金收付

  • A,B,C

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