试题详情
- 单项选择题中国人民银行根据()授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作。
A、全国人大常委会
B、全国人民代表大会
C、国务院
D、国家政府
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为()
- 联合国安理会1267委员会是负责制裁“基
- 人民银行营口市中心支行将如何开展反洗钱工
- 代办证券账户的()或者期货客户交易编码的
- 可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信
- 金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非
- 补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的(
- 反洗钱现场检查方式包括()
- 福建银监局的信息刊物目前是什么?
- 根据档案保管期限的有关规定,对档案作初步
- 金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除
- 违反反洗钱规定,构成犯罪的,依法追究什么
- 受到()处分的人员,受处分当年绩效考核为
- 大额交易报告报送时间有怎样的要求?
- 最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完
- 委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时
- “了解客户”制度是指各级营业机构及其工作
- 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤
- 银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于
- 反洗钱可疑交易报告的实质是()的结果,各