试题详情
- 单项选择题代办证券账户的（）或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户，应当识别客户身份。
A、开户
B、挂失
C、销户
D、以上均是
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 将于2007年1月1日施行的《中华人民共
- 《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银
- 现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型
- 洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种，请列举
- 银行业金融机构最核心的反洗钱义务有哪些？
- 发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业
- 登记保存时，检查组需填写《现场检查登记保
- 对于非核准类单位银行结算账户，“正式开立
- 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监
- 对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客
- 反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）
- 有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管
- 关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说
- 《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（
- 反洗钱义务主体包括（）。
- （）下列哪一项属于业务（含金融产品、金融
- 《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构反洗钱工作的原则包括：（）
- 下列（）不可以转入个人银行结算账户。