试题详情
- 判断题金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应当按照 ____、____、_
- 金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有(
- 突发事件应急处理过程中或结束后,对引起媒
- 办理指定交易,证券公司应当()
- 专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组
- 非法经营银行承兑汇票贴现的作案特征有()
- ()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
- 金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向
- 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负
- 我国同业拆借资金的最长期限为()个月。
- 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 恐怖融资界定始终遵循的原则是()。
- 华夏银行在收到中国人民银行的调查通知后,
- 人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()
- 下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监
- 金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当
- 从融资主体划分,恐怖融资的表现形式分为哪
- 《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于(
- 如何从狭义上理解反洗钱调查?
- 核实确认不属于安理会有关决议名单范围的,