试题详情
- 单项选择题我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供，在业务处理中应严格遵守这一（）。
A、办法
B、规定
C、制度
D、要求
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理
- 下列属于可疑支付交易的是（ ）。
- 我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）
- 在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗
- 同一财产（）与质权并存的，抵押权优先于质
- 保险代理人没有代理权、超越代理权或者代理
- 当存款人要求支取已转入久悬账户的原账户款
- 2000年4月1日前开立的个人银行账户不
- 对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融
- 反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通
- 属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的
- 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构应当
- 对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应
- 在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权
- 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 企业法人、事业单位等的身份证明证件有哪些
- 在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异
- 中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非
- 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括
- （）部门、国务院有关部门、机构和司法机关