试题详情
- 判断题反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
- 错误
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- 银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保
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- 客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信
- 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 下列银行中，（）不是商业银行。
- 居民户口簿作为有效身份证件，仅适用（）。
- 对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱