试题详情
- 多项选择题以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A、金融资产管理公司
B、财务公司
C、金融租赁公司
D、汽车金融公司
E、保险资产管理公司
- A,B,C,D,E
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热门试题
- ()建立反洗钱工作管理机制,提供必要的人
- 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往
- 合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
- 商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客
- 一线柜员、客户经理、业务部门需加强()线
- 公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局
- 反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容:
- 《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的
- 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,
- 根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱
- 检查期内,某银行上报反洗钱监测中心的可疑
- 洗钱对金融系统的危害:()
- 档案销毁时,应由两人负责现场监销。
- 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确
- 各级行在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯
- 建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包
- 《反洗钱非现场监管办法(实行)》账户填报
- 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负