试题详情
- 简答题《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定?
- 《反洗钱法》第三十一条和第三十二条规定,“国务院行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构”可以履行反洗钱行政处罚职责。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账
- 合规管理部门与下列哪些部门应当相分离?(
- 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗
- 下列属于洗钱特征的是。()
- 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求
- 金融诈骗犯罪主要有哪几种,请列举?
- 对于单个被保险人保险费金额()且以现金形
- 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户要求将调
- KYC的中文含义是指什么?其包含什么内容
- APG指的是什么?
- 下列哪些属于客户身份识别措施()
- 制定《反洗钱法》的重大意义?
- 金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人
- 《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”
- 下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的
- 简述大额交易报告标准。
- 在贷款五级分类管理中,对重组贷款的分类档
- 关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
- 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行