试题详情
- 多项选择题下列哪些属于客户身份识别措施（）
A、核对客户身份证件或证明文件
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政管理等部门核实
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室
- 团体保险凭证应当载明保险期间、保险责任范
- 《反洗钱法》规定，(）根据国务院授权，代
- 检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类
- 分行业务管理员须于数据报送日（）日登陆华
- 交易偏好是指什么？
- 刑法第二百六十二条之二：“组织未成年人进
- 根据现行的《银行帐户管理办法》，银行结算
- 根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由
- 根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更
- 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价
- 期货公司与客户签订期货（），应当识别客户
- 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑
- 根据《物权法》的相关规定，因物权的归属、
- 银行卡专业指个人业务（含银行卡业务）统一
- 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、
- 反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其
- 按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条