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- 判断题《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
- 正确
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- （）负责汇总校验各分行数据，提交总行。
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- 个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户
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