试题详情
多项选择题银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）

A、金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B、被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC.等列入制裁名单的国家或地区

C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区

  • A,B,C,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题