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- 单项选择题按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）
A、房地产销售商
B、体育彩票
C、珠宝商
D、律师
- B
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- 对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使
- （）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略
- 日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及
- 客户风险等级划分的参考要素包括（）
- 除已加入金融行动特别工作组（简称FATF
- 最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管