试题详情
- 单项选择题银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等值2000美元以上的汇入款,应审查()
A、《外汇申报单》
B、《提取外币现钞备案表》
C、《外汇业务审批表》
D、《涉外收入申报单(对私)》
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 高风险客户重新审核期限为()。
- 客户尽职调查措施有哪些?
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么
- 国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,
- 制定《反洗钱法》的意义包括()。
- 关于客户身份识别措施的特殊规定,主要包括
- 《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由
- 《刑法》第二百五十三条之一:“国家机关或
- ()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析
- 中国人寿保险股份有限公司销售人员违规处理
- 只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行
- 什么是《爱国者法案》?
- 《商业银行法》规定,商业银行已经或者可能
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 从融资主体划分,恐怖融资的表现形式分为哪
- 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪
- 《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职