试题详情
- 单项选择题（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
A、董事会下设专业委员会
B、反洗钱工作领导小组
C、反洗钱监测分析中心
D、反洗钱工作办公室
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 基金产品通过银行销售时，由谁承担销售阶段
- 总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、
- 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身
- 重点可疑交易报告认定小组组长指定客户经理
- 反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导
- 客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发
- 反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
- 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由（
- 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单
- 如发现客户有意隐瞒（）的信息等异常情况时
- 华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公
- （）负责全行数据的汇总，生成报送中国人民
- 《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负
- 反洗钱内部制度应当具有权威性，任何人不得
- 调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的
- 总行反洗钱岗位资格考试内容包括以下（）。
- 《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带
- 客户身份资料不包括（）
- 代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法