试题详情
- 多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()。
A、政策性银行
B、保险资产管理公司
C、汽车金融公司
D、中国人民银行确定并公布的其他金融机构
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 伪造货币罪是指违反货币管理法规,依照货币
- 从经济理性分析,以下哪个客户的交易不合理
- 配合开展反洗钱调查所得到的信患可以用做(
- 人行武汉分行《湖北省金融机构反洗钱监管工
- 申请开立基本存款账户的,银行应按照客户性
- 从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运
- 按照《反洗钱法》规定,国务院金融监督管理
- 金融机构应当在本机构可疑交易报告内部操作
- ()须报送本机构客户的结算账户与该客户的
- 关于简化型尽职调查程序不符的是()。
- 金钱()可质押。
- 人民银行有权依法对金融机构直接负责的董事
- 按《银监会工作规则》,以下哪些文必须由主
- 下述不属于金融机构应当保存的交易记录范围
- 对高风险、较高风险客户,各专业、各机构应
- 关联关系,是指公司()之间的关系,以及可
- 非居民自然人()订购、兑现()旅行支票、
- 票据保证人未在票据或粘单上记载被保证人名
- 客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银
- 商业银行以()为经营原则。