试题详情
- 简答题国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，代表谁与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作？
- 中国政府
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要
- 以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）
- 对需要进行加强型尽职调查的境外单位客户，
- 非现场监管的主要目的有哪些？
- 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪
- 主权政府客户，包括中央银行、政府部门、国
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其
- 银行对一年内未发生收付活动且未欠开户银行
- 根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反
- 关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
- 跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构
- 根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项
- 金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（
- 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户
- 商业银行法规定商业银行不得向关第发放信用
- 在向客户推荐产品或提供服务时，银行业从业
- 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同
- 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户
- 中华人民共和国境内的（）和在金融机构开立