试题详情
- 简答题在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
- 持续的客户身份识别
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反
- 客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交
- 开展反洗钱培训的培训对象应该包括()
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 高利转贷罪是转贷为目的,套取金融机构信贷
- 对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通
- 非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接
- 下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有(
- 关于以下以下说法正确的是()
- 商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付
- 报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、(
- 《中华人民共和国反洗钱法》共多少章、多少
- 人民银行重点关注的高风险业务品种或服务,
- 《反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别
- 商业银行应建立授信工作什么制度,明确规定
- 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐
- 各级行违反《华夏银行反洗钱管理办法》的,
- 中国人民银行是银行结算账户的()部门。
- 当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年
- 银监会各级领导干部和工作人员除遵守“约法