试题详情
- 判断题客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。
- 错误
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- 公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查
- 客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调
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- 核实确认不属于安理会有关决议名单范围的,
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- 《反洗钱法》规定,金融机构办理的()超过
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- 反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有