试题详情
- 简答题洗钱一般包括哪三个阶段?
- 洗钱一般包括放置、离析和融合三个阶段。放置是指将犯罪收入的现金存入金融体系的过程;离析是指通过错综复杂的交易,模糊犯罪收入的非法特征,以达到隐藏犯罪收入的真实所有权,掩盖犯罪收入的来源和去向的目的的过程;融合是指将犯罪所得与合法财产融为一体,使犯罪所得貌似合法的过程。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可
- 反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全
- 检查组组长负责现场检查的全面工作。职责如
- 员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的
- 中国人民银行当地分支行在核准存款人开立基
- 我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定
- 县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位
- 什么是客户身份资料和交易信息保存制度?
- 银行对一年内未发生收付活动且未欠开户银行
- 境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区
- 人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必
- 根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要
- 下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定?
- ()组织全行开展客户洗钱风险识别、分析和
- 被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括()
- 最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是
- 在反洗钱调查中,封存措施的核心适用条件是
- 经人工判断,核心业务系统传送至反洗钱系统