试题详情
- 简答题什么是客户身份资料和交易信息保存制度？
- 它是指要求反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易信息保存一定期限的制度。
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- 反洗钱现场检查的方式有（）
- 怀疑客户为（）募集或者企图募集资金或其他
- 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交
- 《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客
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