试题详情
- 单项选择题怀疑客户为（）募集或者企图募集资金或其他形式财产的，属于涉嫌恐怖融资的可疑交易特征。
A、走私组织
B、贩毒组织
C、恐怖组织
D、地下钱庄组织
- C
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热门试题
- 《中华人民共和国反洗钱法》于（）通过。
- 客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制
- 在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条
- 申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质
- 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- 单位存款人因增资验资需要开立银行结算账户
- 我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金
- 金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括
- 银行负责对存款人开户申请资料的（）、完整
- 客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风
- 所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段
- 以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的
- 客户未按国家规定取得项目批准文件、环保批
- 金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”
- （）负责对会议决议落实情况进行监督检查，
- 分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格
- 档案销毁时，应由两人负责现场监销。
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转
- 从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检