试题详情
- 多项选择题申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,明文件()。
A、开立基本存款账户规定的证明文件
B、基本存款账户开户许可证
C、存款人因向银行借款需要,应出具借款合同
D、存款人因其他结算需要,应出具有关证明
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、
- 控制环境是反洗钱内部控制框絮中不可缺少的
- 中国人民银行于2004年6月成立了中国反
- 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交
- 按照反洗钱法律规定,信托公司在设立信托时
- 将下列哪些客户纳入低风险等级()
- 商业银行在中华人民共和国境内可以投资于(
- 以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误
- 反洗钱保密内容包括()
- 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑
- 下列哪一个机构不适用于《金融机构报告涉嫌
- 反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 什么机构在履行反洗钱职责过程中,应当与国
- 为什么要开展反洗钱国际合作?
- 反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定哪些专
- 预防洗钱活动,金融机构主要应采取哪些措施
- ()须报送本机构客户的结算账户与该客户的
- 根据《物权法》,哪些财产不得抵押,请列举