试题详情
- 判断题所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 当中石化存入人民币5万元以上时，银行必须
- 金融机构高级管理层应增强履行反洗钱义务职
- 金融机构在收到（）发出的补正通知（即“补
- 总行反洗钱领导小组应（）向行长办公会、党
- 开立外国投资者账户，银行应审核以下哪些项
- 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行
- 《反洗钱现场检查管理办法》何时由何单位印
- 从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为
- 如确属个别开户资料临时有缺陷但由于某种特
- 下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为
- 国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公
- 我国是金融行动特别工作组（FATF）的正
- 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
- 某银行的工作人员在与另一银行的工作人员接
- 以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？
- （）在审批新设金融机构或者金融机构增设分
- 公安机关、国家安全机关、海关总暑走私犯罪
- 金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注
- 中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（