试题详情
多项选择题金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。

A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单

B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

  • A,B,C,D

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