试题详情
- 单项选择题金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。
A、5万元
B、4万元
C、3万元
D、2万元
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 吴某为某信用社代办站代办员，在信用社撤销
- 根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗
- 营业室经理应于（）可疑交易报告提交前对可
- 金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，
- 金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利
- 商业银行法规定商业银行不得向关第发放信用
- 反洗钱和反恐融资监控名单包括公安部门通缉
- （）负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工
- 银行对公结算账户销户时，应收回（）及客户
- 金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当
- 金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方
- 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监
- 代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金
- 关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。
- 以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考
- 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等
- 一般而言，反洗钱内控制制度的设计和制定至
- 下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告