试题详情
- 单项选择题代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()的有效身份证件。
A、被代理人
B、代理人
C、被代理人和代理人
D、被代理人或代理人
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对股份有限公司的发起人,须有()发起人在
- 国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪
- 外国驻华机构开立基本存款账户,应出具()
- 按照大额交易报告标准的规定,法人、其他组
- 金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内
- 引发通货膨胀的原因主要哪些?()
- 简述非法吸收公众存款罪?
- 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行
- 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对
- 美国《1970年银行保密法》规定的国内金
- 各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模
- 银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有
- 沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》
- 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据
- 对于非实名制账户,不能进入风险等级系统实
- 关于跨境汇款业务,以下说法正确的是()
- 反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立
- 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪
- ()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规
- 各级公司应当按照属地原则,对被当地人民银