试题详情
- 单项选择题按照大额交易报告标准的规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,应及时上报。
A、100万;20万
B、50万;20万
C、200万;20万
D、100万;10万
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱
- 洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户,银行
- 检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检
- 金融机构发现大额交易时应该怎样报告?
- 华夏银行()根据法律法规及监管要求,负责
- 《反洗钱法》规定,调查封存清单一式二份,
- 分行人力资源部配合()组织分行反洗钱持证
- 检查组应指定检查组组长和()。
- 股份有限公司董事会设董事长一名,()。
- 各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防
- 金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中
- 根据《刑法》的有关规定,以下哪一项不是金
- 人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节
- 根据我国《刑法》规定,洗钱罪的最高刑期是
- 目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类
- 华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于
- 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对
- 恐怖分子为银行客户,银行未按要求对恐怖融
- 需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场
- 注册验资资金以现金方式存入,出资人需提取