试题详情
- 单项选择题《反洗钱法》规定,调查封存清单一式二份,由()签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
A、调查人员
B、在场的金融机构工作人员
C、调查人员和在场的金融机构工作人员
D、在场的金融机构工作人员和金融机构
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建
- 反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱
- 对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取
- 以上市公司的股份出质的,质押合同自股份出
- 人民币大额支付交易的报告程序是()。
- 银行对公结算账户销户收回的重要空白凭证须
- 登记保存时,检查组需填写《现场检查登记保
- 下列()业务不需要核实有效身份证件。
- 我国目前反洗钱监管的手段有哪些()
- 客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户
- 世界上历史最悠久、最大的国际金融中心是(
- 反洗钱预防措施的核心制度是()。
- 简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
- 外国政要在柜台办理开户时应将其划为()客
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管
- ()负责监督全行执行统一的反洗钱政策,对
- 公民可通过()方式举报洗钱犯罪及其上游犯
- 工商银行宁夏分行对市场调节的服务价格,(