试题详情
- 单项选择题反洗钱预防措施的核心制度是（）。
A、大额交易和可疑交易报告制度
B、客户身份识别制度
C、客户身份资料保存制度
D、客户交易记录保存制度
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各
- 客户身份资料与交易记录保存的原则包括（）
- 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其
- 有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识
- 客户洗钱风险等级管理持续性原则是应结合客
- 对于变更客户名称、法定代表人名称或单位负
- 非现场监管的主要目的有哪些？
- 华夏银行分行应建立可疑交易报告督导工作机
- 中国人民银行实施执法检查时，需要查阅被检
- 金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控
- 《反洗钱法》的基本框架是什么？
- 当事人对保证方式约定不明的，按照（）承担
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 以下哪项（）是《反洗钱法》中洗钱预防措施
- 《贷款通则》系（）制定。
- 《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将
- 对履行职责不力、情节较重的党组织应当（）
- 华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统
- 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱
- 我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（