试题详情
- 单项选择题客户洗钱风险等级管理持续性原则是应结合客户身份、业务和（）情况适时调整客户洗钱风险等级。
A、交易频率
B、交易对手
C、交易背景
D、交易变化
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触
- 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 如在没有法律授权的情况下，人民银行无权实
- 反洗钱定义包括哪两个方面的内容？
- 金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户
- 被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）
- 下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（
- 有价证券诈骗罪，是指使用伪造、变造的国库
- 《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措
- 货币政策的最终目标是什么？
- 客户王某到N银行办理代理开户业务，王某手
- 反洗钱工作分类管理评价的基本原则：全面性
- 所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段
- 中华人民共和国境内依法设立的金融机构为（
- 调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）
- 金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 反洗钱是（）的全员性义务，要明晰各条线和
- 中国人民银行、公安部、国家安全部三部门于