试题详情
多项选择题非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（）。

A、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外

B、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易

C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资

D、关联企业之间的大额异常交易

  • A,B,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题