试题详情
- 判断题客户宁愿损失投连产品的初始费用而提前退保或解除合同,尤其是以现金支付却要求以支票形式支付给第三方的行为,是一种经济不理性的行为,应分析是否存在洗钱可疑。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 金融机构应履行的反洗钱义务有哪些?
- 什么是大额交易报告?
- 洗钱行为一般分为哪几个阶段?
- 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度
- 金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金
- 单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外
- 金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异
- ()有责任主动了解或通报客户及其账户交易
- 关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项()
- ()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
- 中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带
- 配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线
- 如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱
- 可疑交易报告的内容包括()
- 属于“红名单”范围的客户做客户风险评级时
- 中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构
- 应履行大额交易和可疑交易报告义务的金融机
- 客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行
- 在操作风险防范中,对于新开发的客户或者开