试题详情
- 单项选择题()有责任主动了解或通报客户及其账户交易信息、配合账户开立机构进行客户及其账户审核。
A、客户开立机构
B、业务办理机构
C、业务终止机构
D、以上均是
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文
- 2004年5月10日,()因涉嫌介入与美
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务?
- ()负责对客户洗钱风险指标及系数设定提出
- 下列关于《爱国者法案》描述正确的是()。
- 在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可
- 商业银行的贷款业务按贷款条件,可分为信用
- 公司合并,应当自作出合并决议之日起()内
- 银行应当将可疑交易报其总部,由银行总部或
- 什么是客户身份识别制度?
- 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或
- 对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获
- 下列选项中说法正确的是()。
- 客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向
- 反洗钱案例及风险提示来源不包括:()。
- 销售人员违规查处工作中,()主要负责对重
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 中国人民银行依据()以及有关反洗钱规章的
- 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反