试题详情
- 单项选择题下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪?()
A、破坏金融管理秩序犯罪
B、金融诈骗犯罪
C、职务侵占罪
D、贪污贿赂犯罪
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于从事洗钱风险()的金融从业人员应适当
- 下列单位中,参与反洗钱管理工作的部门有(
- 客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对
- ()负责在研发创新新型金融产品和服务时,
- 从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的
- 反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确
- 下列不属于现场检查准备阶段应包括的配合措
- 当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,
- 以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性
- 关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是
- 未经批准设立分支机构,由保险监督管理机构
- 银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在
- 对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有
- 境内金融机构的分支机构办理衍生产品交易业
- 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料
- 金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的
- 商业银行的下列情形(行为)()不须中国人
- 反洗钱非现场检查包括哪些内容?
- 在办理汇入汇款业务时.银行发现汇款人姓名
- 金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记