试题详情
- 单项选择题反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确，因此（）
A、中国人民银行及其分支机构可通过现场检查，查处非法金融机构。
B、现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在，检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。
C、行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确，裁量要严格。
D、人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况确定的，而不是法定的
- B
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