试题详情
- 判断题在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培
- 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交
- 中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 刘招华制毒案。案情介绍： 刘招华在桂林
- 合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立
- 保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可
- 洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种，请列举
- 金融情报机构的分析包括（）
- 《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施
- 华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统
- 金融行动特别工作组的英文简称为（）
- 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网
- 根据《商业银行信息披露暂行办法》的有关规
- 国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职
- 来自美国的Peter先生持美国的花旗银行
- 我国反洗钱监管体制具有什么特点？
- 单位银行卡账户销户时，单位卡账户余额只能
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可