试题详情
- 多项选择题《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。
A、建立客户身份识别制度
B、客户身份资料保存制度
C、持续的员工培训制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
E、内部检查制度
F、考评制度
- A,B,D
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