试题详情
- 判断题根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当事人要求听证的,应当在收到《中国人民银
- 关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是(
- 国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门?其主
- 建立客户信息档案应该包括()
- 报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内
- 证券经营机构通过银行()大量拆借()资金
- 根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗
- 根据《个人外汇管理办法》,境内个人和境外
- 反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有
- 人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求
- 我国《刑法》规定的“资助恐怖活动犯罪”的
- 可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地
- 电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数
- 《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分包
- 中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反
- 人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依
- 无卡无折存款不属于一次性金融业务,但在客
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告
- 法人、其他组织和个体工商户之间的()万元