试题详情
- 单项选择题证券经营机构通过银行()大量拆借()资金,属于可疑交易情形。
A、偶然;本币
B、频繁;本币
C、偶然;外汇
D、频繁;外汇
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 哪个国际公约首次要求缔约国将恐怖主义、恐
- 金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当
- 银行卡专业指个人业务(含银行卡业务)统一
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定
- 调查可疑交易活动时,被调查金融机构的义务
- 《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适
- 下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是()
- ()负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与
- 根据《中国人民银行法》第32条的规定,中
- 总行信息技术部门根据总行()的要求,及时
- 被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定
- 各行社要按照“展业三原则”,切实做好对客
- 以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说法
- 中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取
- 现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检
- 金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些
- 洗钱的一般特征包括()
- 代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取
- 金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中
- 银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后