试题详情
- 判断题各行社要按照“展业三原则”,切实做好对客户的尽职审查,了解客户及其交易目的和交易性质,了解客户的实际控制人和交易的实际收益人。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 单位银行结算账户生效日制度有什么规定?
- ()是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的
- 银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪
- 金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露
- 什么是商业银行的授信工作?
- 《金融机构反洗钱规定》什么时间通过的?
- 检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法
- 银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第
- 客户的行为不符是指客户情况与本人的身份、
- 简述金融机构的反洗钱义务?
- 《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》如
- 从客户身份识别制度的本质要求看,金融机构
- 下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”?()
- 银行监管模式?
- 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和
- 金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达